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Des nouvelles d'Aristophil

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  1. #2621
    Oui et j espere qu il y aura surtout une video en ligne comme lors de la premiere reunion

    •   Alt 26/01/2018 13h52

      Pub
      Informations utiles

        
       

  2. #2622
    Article du Parisien du 26 janvier :


    Aristophil : des cadres de la Société générale avaient alerté sur une possible affaire à la Madoff

    Des courriels internes, que notre journal a pu consulter, montrent que, plusieurs mois avant que l’affaire éclate, des cadres avaient alerté leur direction sur la sulfureuse réputation de la société Aristophil et de son dirigeant.

    Des banques peuvent-elles à leur tour être inquiétées dans le cadre de l’affaire Aristophil ? Alors que la Société générale affirme aujourd’hui avoir « respecté l’ensemble de ses obligations de vigilance dans ce dossier », des courriels internes, que notre journal a pu consulter, montrent que, plusieurs mois avant que l’affaire éclate, des cadres avaient alerté leur direction sur la sulfureuse réputation de la société Aristophil et de son dirigeant.

    En janvier 2013, une cadre de la banque privée (chargée de la gestion des grandes fortunes) sollicite, par écrit, l’avis du service chargé de la lutte contre le blanchiment à la Société générale sur son dossier. Gérard Lhéritier y est décrit comme, « client à titre personnel » de la banque depuis novembre 2012, dont « l’ouverture de son compte a été accélérée suite à son gain à l’Euro Million […]. Il a en effet gagné avec ses deux enfants 170 M€* ». Un client important, donc, qui, désormais, demande une ouverture de compte pour Aristophil, sa société.

    Le dossier mis sous « surveillance »

    Problème, comme l’écrit cette cadre, Aristophil « serait soupçonnée d’escroquerie et de blanchiment de capitaux en Belgique » et une « commission rogatoire internationale aurait été transmise à la justice française ». Mais, conclut-elle, « compte tenu de l’enjeu financier très important de cette relation, (plus de 170 M€) pour laquelle nous ne relevons pas de faits délictueux avérés mais des soupçons […], nous souhaiterions votre avis ». Après recoupements, le service antiblanchiment du groupe Société générale répond, par écrit, qu’à « ce stade d’information, nous pouvons continuer à travailler normalement avec ce client ». Le dossier est cependant mis sous surveillance.

    En septembre 2013, alors que Gérard Lhéritier sollicite un prêt, un important membre de la cellule antiblanchiment tire la sonnette d’alarme. « Ce dossier est particulièrement ennuyeux et, toutes proportions gardées, pourrait se révéler être, dans quelque temps ou quelques années un petit MADOFF (NDLR : en majuscule) », écrit-il. Et d’ajouter : « Concernant Lhéritier, il a aussi donné par le passé dans les diamants et les timbres, deux supports qui, en leur temps, à l’arrivée, ont fait grincer des dents de petits épargnants un peu trop cupides. » Malgré ces alertes, la Société générale ne se désengagera de sa relation avec Aristophil qu’au cours du deuxième semestre 2014, après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet.

    * Gérard Lhéritier aurait remporté cette somme au tirage de l’Euro Millions du 13 novembre 2012, une information qui n’a jamais été confirmée officiellement.

  3. #2623

  4. #2624
    Citation Envoyé par Pendergast Voir le message
    Article du Parisien du 26 janvier :


    Aristophil : des cadres de la Société générale avaient alerté sur une possible affaire à la Madoff
    Merci, excellent article, plutôt rassurant, concernant l'action de LV.

  5. #2625
    Ce qui est dit dans le Parisien, on le savait déjà. Peut etre que certains n ont pas vu ce reportage où à un moment un ex haut cadre de la SG fait bien comprendre que Aristophil est une bombe à retardement pour la banque :


  6. #2626
    Merci pour votre envoi de l'emission. Je n'avais pas pu la suivre. Avez-vous des informations concernant la réunion de la semaine dernière à Paris organisée par LV ?

  7. #2627

  8. #2628
    LV devrait prochainement mettre en ligne la video de la reunion du 26 janvier avec une note explicative

  9. #2629

  10. #2630
    Citation Envoyé par Jojoaristo Voir le message
    LV devrait prochainement mettre en ligne la video de la reunion du 26 janvier avec une note explicative
    2 vidéos sont en ligne sur le site LV. (au total près de 3 heures d'interventions)

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