Secret bancaire ?

Invité

Membre Expert
#1
Bonjour,

Comment fonctionnent les banques pour signaler à TRACFIN les mouvements suspects ? Y a-t-il des profils plus surveillés que d'autres, mafia, gangsters...

merci.
JP
 

Invité

Membre Expert
#2
Ré: [Jean-Pierre] Secret bancaire ?

Re,

Voici les quelques infos que je pense juste ( sauf erreur de ma part )Pour signaler à TRAFIN des éventuels clients, la banque regarde le fonctionnement des comptes, si le client dépose souvent du liquide alors qu'il perçoit le RMI ou les assedics, si le client fait de gros dépôts ( toujours en liquide ). tout montant déposé supérieur à 50000f pourra être suspecté. Egalement signalé, le client qui a un train de vie supérieur par rapport à sa situation.
 

Invité

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#3
Ré: [Jean-Pierre] Secret bancaire ?

Bonjour, pour plus de précisions concernant le secret bancaire, vous pouvez vous rendre sur le site[www.stephancadge.com].

Cordialement.
 
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